tp钱包APP|美国加压币安》向Binance索求更多客户资讯、提高上币透明度 | 动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体
- 作者 :tp钱包APP
- 2024年03月19日
全球最大加密货币交易所币安（Binance）在去年与美国当局达成认罪协议后，传出正要求 FalconX 和 Hidden Road 等主要经纪商执行更严格的审查，以排除美国投资者在该平台交易。 （前情提要：币安和解美国后》仍是交易所龙头、两个月资金流入超50亿美元） （背景补充：2024稳定币被动收入：币安、OKX、Bybit、HTX..交易所「活存利息」APR 整理）
据彭博报导，自币安在去年 11 月与美国司法部等机构达成和解协议，承认违反美国反洗钱及制裁法规，同意支付 43 亿美元罚款后，币安一直要求面向机构交易者的 FalconX 、 Hidden Road 等主要经纪商，需向客户索求更多资讯。
两位知情人士表示，币安已要求上述主要经纪商询问客户包括办公室地址、员工和创办人所在地的问题，并要求受访者签署证明书，确认其回覆内容的準确性。
美国司法部在去年 11 月曾发声明抨击，币安员工会致电美国 VIP 客户，鼓励他们提供表明客户不在美国的资讯，不过如今币安在监管机构压力下，必须提供更多透明度，同时收紧对新代币上架的要求。
币安在一份声明中表示：
币安完全致力于合规，并已公开如何评估什么终端用户能访问币安平台。通过让标準透明化，币安为那些希望获得币安市场主导流动性的企业提供了清晰度。
币安市佔率止跌反弹
在美国对币安处以天价罚款之后，CCData 数据显示，币安在全球现货加密货币交易量中的市佔率，在去年从近 60% 下降至约 30%，不过如今已止跌回升，回到 40%。
BNB 价格今年更已上涨约 80%，超过比特币涨幅。
币安市佔率变化。图源：CCData做市商 Keyrock 的亚洲业务开发主管 Justin d’Anethan 将币安形容成是一家大型全球银行，指银行可能会因犯下类似错误支付罚款，但会「收紧业务并继续前进」：
加密货币原生投资者，甚至新参与者可能会意识到，合规性错误或 KYC 的不当行为，并不会真正影响平台本身的良好运作，也不会影响交易所的偿付能力和流动性。